4 orang didakwa atas pinjaman klandestin ke Paris Elysées Club

Klub Paris ElyséesSejak tahun 2007, serangkaian kasus pencucian uang dan pemerasan yang terorganisir menyebabkan penutupan 14 dari 15 lingkaran perjudian Paris. Inilah alasan mengapa pihak berwenang Prancis memutuskan untuk mengganti balai ini, yang beroperasi di bawah standing asosiasi hukum tahun 1901, menjadi klub permainan version Inggris. Berdasarkan standing perusahaan komersial, mereka harus terbukti lebih terstruktur dan terkontrol.

Maka, pada 26 April 2018, pendirian pertama dari jenisnya dibuka di ibu kota. Ini adalah Paris Elysées Club yang dikelola oleh Tranchant Group, operator kasino Prancis yang terkenal. Hampir dua setengah tahun setelah diresmikan, ini sudah menjadi pusat kasus gelap pencucian uang geng yang terorganisir. Faktanya, selama bulan September, empat konsultan dari sebuah perusahaan jasa kehumasan atas terikat kontrak dengan aula perjudian didakwa atas pelaksanaan profesi perbankan secara ilegal dan penyalahgunaan properti sosial.

Pinjaman bunga hingga 10 percent untuk pecinta Punto Banco asal China

Kuartet orang yang ditangkap oleh polisi ditampilkan sebagai kontributor yang menawarkan pinjaman dengan suku bunga riba hingga 10 percent kepada pemain Paris Elysées Club. Secara umum, peminat Punto Banco dari komunitas Tionghoa yang paling banyak didekati.

Di bagian depan sistem penipuan ini, kami akan menemukan Tiny L. tertentu dari Laos. Berusia lima puluhan, dia sudah dikenal oleh polisi untuk praktik semacam ini pada saat lingkaran permainan masih ada. Selain bermain sebagai bankir, dia juga menjaga ketertarikan dan mempertahankan pemain besar. Dalam kebanyakan kasus, mereka adalah pemilik restoran Cina atau pemimpin bisnis dari pinggiran utara Paris.

Selain Tiny L. ini dan dua kaki tangannya, orang keempat telah didakwa. Ini adalah Cherif A. tertentu, berusia sekitar empat puluh. Mengelola perusahaan jasa di bawah kontrak dengan klub judi, dia tidak diketahui polisi. Meski demikian, dia adalah mantan ipar Marcel Francisci yang tergabung dalam Aviation Club de France, salah satu lingkaran permainan yang ditutup setelah serangkaian kasus pencucian uang dan penggelapan pajak.

Grup Tranchant menyangkal tanggung jawab apa pun dalam kasus ini

Untuk saat ini, penyelidik dari Service Central des Course et Jeux (SCCJ) belum melibatkan karyawan Paris Elysée Club. Transaksi klandestin dilakukan di bathroom, dengan kebijaksanaan terbesar.

Selain itu, manajemen perusahaan menolak semua partisipasi dalam praktik yang tidak bermoral ini. Dia ingat bahwa perusahaan jasa berada di luar grup Tranchant dan hanya menjalankan misi hubungan masyarakat untuk itu. Ini tidak hanya menyangkut komunitas Tionghoa tetapi juga menyangkut semua jenis pemain.

Saat ini, Groupe Tranchant telah mengakhiri kontrak dengan perusahaan ini tetapi belum mengajukan keluhan. Untuk saat ini, dia lebih suka membiarkan keadilan melakukan tugasnya.