Kecurigaan pencucian uang terhadap kasino Loto-Québec

Lynne Roiter, CEO Loto-Quebec menyangkal pencucian uang di kasino grup ituDibuat pada tahun 1969 untuk menyelenggarakan lotere publik, Loto-Québec milik negara telah secara bertahap mendiversifikasi aktivitasnya selama bertahun-tahun. Saat ini, ia mengoperasikan 4 perusahaan perjudian di provinsi yang indah: Casino de Montréal, Casino de Charlevoix, Casino du Lac-Leamy dan Casino de Mont-Tremblant.

Dipertanyakan oleh serangkaian artikel yang diterbitkan di Journal de Montreal, perusahaan baru saja membantah tuduhan bahwa kasino-nya telah memfasilitasi pencucian uang oleh tokoh-tokoh kejahatan terorganisir.

Artikel menuduh yang baru diterbitkan

Minggu ini, berbagai artikel di Journal de Montreal menyebabkan kehebohan di Kanada. Memang, teks-teks ini menuduh Casino de Montréal yang dioperasikan oleh Loto-Quebec milik negara telah meluncurkan karpet merah kepada beberapa orang yang terkait dengan kejahatan terorganisir, termasuk Stefano Sollecito tertentu.

Mafioso terkenal ini akan mempertaruhkan jutaan dalam pendiriannya meskipun ia menyatakan kepada otoritas pajak penghasilan tahunan Kanada dengan hanya 5 angka.

Menurut artikel, kompleks permainan Loto-Quebec lainnya juga akan terpengaruh. Semuanya akan mengisi Stefano Sollecito ini dan anggota kejahatan terorganisir lainnya dengan keuntungan.

Dengan demikian, mereka akan memperoleh kamar hotel gratis, makan di restoran, tiket konser, atau permainan golf, antara lain. Beberapa, termasuk Sollecito, bahkan merupakan anggota VIP Casino de Montréal, yang memberi mereka akses ke banyak keuntungan, misalnya kemungkinan pergi ke kamar pribadi paling mewah.

Cara untuk mencuci uang yang berharga di dunia bawah

Selama tahun 2019, Badan Intelijen Kriminal Kanada menerbitkan laporan di mana ditemukan bahwa perjudian sangat penting sebagai cara ketiga yang disukai oleh dunia bawah untuk pencucian uang.

Ia berada di urutan kedua setelah bisnis swasta dan perbankan bawah tanah. Jadi kita mengetahui bahwa hampir 10% dari 176 kelompok kejahatan terorganisir yang dikenal di Kanada menggunakan kasino untuk membersihkan uang kotor mereka. Di area ini, kasino BC diistimewakan.

Tanggapan Loto-Québec

Karena Loto-Québec harus menghormati undang-undang tentang perlindungan privasi, perusahaan tidak dapat menjawab berbagai pertanyaan dari jurnalis tentang masalah ini. Namun, pada Kamis, 26 November, ia tetap mengeluarkan siaran pers. Melalui RUU tersebut, perusahaan pelat merah tersebut kembali menegaskan bahwa pihaknya aktif bekerja sama dengan organisasi anti pencucian uang.

Selain itu, ini memenuhi semua persyaratan peraturan terkait transaksi yang mencurigakan. Selain itu, Pusat Analisis Transaksi Keuangan dan Deklarasi Pemerintah Federal tidak pernah berkomentar tentang praktik Loto-Québec.

Mengenai keuntungan yang akan ditawarkan perusahaan kepada tokoh-tokoh kejahatan terorganisir, dia mengingatkan bahwa program VIPnya terbuka untuk semua orang yang menginginkannya. Selain itu, keuntungannya bukanlah gratis, melainkan hadiah bagi pemain yang mempertaruhkan banyak uang.

Begitulah cara Loto-Qébec menyangkal tuduhan bahwa kasino-nya telah memfasilitasi pencucian uang oleh tokoh-tokoh kejahatan terorganisir.